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Lista Notizie

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Pubblicato

01

ottobre

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Filosofia della comunicazione di operazioni sospette di antiriciclaggio alla UIF

di Vittorio Ricciardelli

Comprendere che il dovere di comunicazione alla UIF si riferisce anche al solo dubbio di operazioni di riciclaggio.

Pubblicato

03

agosto

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Indicazioni del Direttore della UIF per la PA sull'antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

Istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni per individuare gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette di riciclaggio.

Pubblicato

07

giugno

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Nuovo laboratorio sul tema dell'antiriciclaggio per gli enti sanitari lombardi

di Sara Duccini

Il laboratorio si compone di due edizioni da due incontri con una sessione finale in plenaria. Prima edizione con avvio il 11/06.

Pubblicato

26

maggio

2021

Pubblicato

12

maggio

2021

Pubblicato

16

aprile

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Disponibile il Manuale Operativo Antiriciclaggio

di Stefano Toselli

Nella sezione documenti della Community Antiriciclaggio è stato pubblicato il Manuale Operativo per analisti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione.

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