Una checklist per rilevare le anomalie antiriciclaggio

di Federica Parenti

Nell’ambito del progetto Competenze per la legalità, e con il supporto di Vittorio Ricciardelli, esperto di prevenzione del riciclaggio, è stata elaborata una checklist, utile agli uffici dei Comuni per rilevare e segnalare operazioni sospette di riciclaggio. La checklist prende in considerazione gli indicatori proposti da UIF, ma effettua una pesatura, identificando gli indicatori che, per le loro caratteristiche, sono più rilevanti per qualificare una operazione o un soggetto come a rischio di riciclaggio.

La checklist è corredata da casi studio, che suggeriscono in che modo usare e sommare tra loro gli indicatori di anomalia.