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Lista Notizie

Visualizzo 17-23 di 23 elementi.

Pubblicato

16

aprile

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Disponibile il Manuale Operativo Antiriciclaggio

di Stefano Toselli

Nella sezione documenti della Community Antiriciclaggio è stato pubblicato il Manuale Operativo per analisti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione.

Pubblicato

08

aprile

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia antiriciclaggio, tutele e conseguenze

di Vittorio Ricciardelli

Dovere di avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia, tutele derivanti dall'adempimento e conseguenze in caso di omissione.

Pubblicato

30

marzo

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione

di Mario Turla

Excursus storico e della regolamentazione sulla disciplina della lotta al riciclaggio nella Pubblica Amministrazione.

Pubblicato

10

marzo

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

L'attività antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni: il perchè ed i vantaggi

di Vittorio Ricciardelli

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 al d.lgs. 231/2007, le pubbliche amministrazioni non rivestono più la qualità di “soggetti obbligati”, ma sono comunque tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti operazioni sospette.

Pubblicato

15

febbraio

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

La semplicità della procedura di accertamento antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

L'ininfluenza delle attività antiriciclaggio nella normale attività degli operatori di primo livello e la semplicità della procedura operativa.

Pubblicato

04

febbraio

2021

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Competenze per la Legalità: attivazione del Laboratorio sui Modelli Organizzativi

di Sara Duccini

Il 24 febbraio si avvia una nuova fase del progetto "Competenze per la legalità", un nuovo laboratorio costituito da 3 sessioni formative oltre che incontri di tavoli tematici. Scrivi ai contatti che trovi all'interno della notizia per partecipare.

Pubblicato

22

ottobre

2020

Immagine della notizia Antiriciclaggio

Il riciclaggio finanziario nei territori lombardi: il sale nel caffè (10 Novembre 2020)

di Andrea Ferrarini

Webinar di Presentazione del progetto - 10 novembre 2020

Realizzato con il sostegno di

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