Lista Notizie
Pubblicato
16
aprile
2021
Disponibile il Manuale Operativo Antiriciclaggio
di Stefano Toselli
Nella sezione documenti della Community Antiriciclaggio è stato pubblicato il Manuale Operativo per analisti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione.
Pubblicato
08
aprile
2021
Avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia antiriciclaggio, tutele e conseguenze
di Vittorio Ricciardelli
Dovere di avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia, tutele derivanti dall'adempimento e conseguenze in caso di omissione.
Pubblicato
30
marzo
2021
Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
di Mario Turla
Excursus storico e della regolamentazione sulla disciplina della lotta al riciclaggio nella Pubblica Amministrazione.
Pubblicato
10
marzo
2021
L'attività antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni: il perchè ed i vantaggi
di Vittorio Ricciardelli
Con le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 al d.lgs. 231/2007, le pubbliche amministrazioni non rivestono più la qualità di “soggetti obbligati”, ma sono comunque tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti operazioni sospette.
Pubblicato
15
febbraio
2021
La semplicità della procedura di accertamento antiriciclaggio
di Vittorio Ricciardelli
L'ininfluenza delle attività antiriciclaggio nella normale attività degli operatori di primo livello e la semplicità della procedura operativa.
Pubblicato
04
febbraio
2021
Competenze per la Legalità: attivazione del Laboratorio sui Modelli Organizzativi
di Sara Duccini
Il 24 febbraio si avvia una nuova fase del progetto "Competenze per la legalità", un nuovo laboratorio costituito da 3 sessioni formative oltre che incontri di tavoli tematici. Scrivi ai contatti che trovi all'interno della notizia per partecipare.
Pubblicato
22
ottobre
2020
Il riciclaggio finanziario nei territori lombardi: il sale nel caffè (10 Novembre 2020)
di Andrea Ferrarini
Webinar di Presentazione del progetto - 10 novembre 2020