Lista Notizie
Pubblicato
23
dicembre
2021
Analisi e risultati del progetto "Competenze per la legalità" sull'antiriciclaggio
di Sara Duccini
Articolo di Sergio Madonini per Strategie Amministrative.
Pubblicato
10
dicembre
2021
Webinar: "I Comuni lombardi per la prevenzione del riciclaggio e del terrorismo"
di Sara Duccini
Evento lunedì 13 dicembre, presentazione dei modelli e degli strumenti realizzati.
Pubblicato
19
novembre
2021
Pubblicato
17
novembre
2021
Le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio alla UIF
di Vittorio Ricciardelli
Approfondimento sulla rete internazione delle UIF.
Pubblicato
21
ottobre
2021
Insieme per l’integrità: un progetto di HUB per i Comuni
di Elisabetta Nespoli
Pubblicato
04
ottobre
2021
Modelli organizzativi per il contrasto al riciclaggio
di Elisabetta Nespoli
Pubblicato
01
ottobre
2021
Filosofia della comunicazione di operazioni sospette di antiriciclaggio alla UIF
di Vittorio Ricciardelli
Comprendere che il dovere di comunicazione alla UIF si riferisce anche al solo dubbio di operazioni di riciclaggio.
Pubblicato
03
agosto
2021
Indicazioni del Direttore della UIF per la PA sull'antiriciclaggio
di Vittorio Ricciardelli
Istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni per individuare gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette di riciclaggio.
