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Antiriciclaggio

Pubblicato 19 novembre 2021

Supporto alle segnalazioni antiriciclaggio

di Erica Dragonetti

Entro la fine del mese di novembre, si concluderanno i percorsi di supporto alle segnalazioni antiriciclaggio che hanno coinvolto i Comuni di Paderno Dugnano, Fino Mornasco, Bollate, Mantova, Cinisello Balsamo, Pieve Emanuele e San Donato Milanese.

Questi percorsi, organizzati nell’ambito del progetto POR Legalità, hanno inteso fornire un supporto specifico ai Gestori antiriciclaggio nel difficile percorso di approfondimento e sviluppo delle Comunicazioni di Operazioni Sospette (COS) da inviare alla UIF.

I percorsi sono stati realizzati da Mario Turla e Vittorio Ricciardelli, esperti antiriciclaggio di ANCI Lombardia.

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Realizzato con il sostegno di

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