Modelli organizzativi per il contrasto al riciclaggio

di Elisabetta Nespoli

Il 29 settembre 2021 si è concluso il percorso laboratoriale sui modelli organizzativi che possono adottare i Comuni per contrastare il riciclaggio.

Il Laboratorio, promosso da ANCI Lombardia nell’ambito del progetto POR Legalità, ha coinvolto i Gestori (Responsabili antiriciclaggio) dei Comuni lombardi che stanno iniziando ora il percorso di allineamento alla normativa. Il percorso prevede che le pubbliche amministrazioni segnalino alla UIF (Unità di Informazione finanziaria) le operazioni sospette di riciclaggio di cui vengano a conoscenza durante la gestione delle procedure di gara, dei procedimenti autorizzativi, delle concessioni e nei procedimenti di assegnazione dei contributi.