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Antiriciclaggio

Pubblicato 21 ottobre 2021

Insieme per l’integrità: un progetto di HUB per i Comuni

di Elisabetta Nespoli

Una delle Azioni previste dal Progetto POR Legalità è lo studio di fattibilità di una gestione associata delle attività di contrasto al riciclaggio. L’applicazione della normativa antiriciclaggio nella PA prevede l’introduzione di “procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo”.

Un modello organizzativo “ad HUB” potrebbe indubbiamente consentire anche ad enti di prevenire il riciclaggio con la stessa efficacia di un ente di dimensioni superiori. Tuttavia, la gestione associata e la condivisione di responsabilità e informazione deve essere progettata con attenzione, per garantire il rispetto delle normative, la sicurezza dei dati e la privacy. Nell’ambito del progetto, ANCI Lombardia con il supporto dei Comuni e di Mario Turla, esperto antiriciclaggio della Società TXT Group, sta affrontando tutti questi aspetti, per elaborare dei modelli HUB efficaci, ma anche adeguati sotto il profilo della sicurezza e della legalità.

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