Pubblicato 23 febbraio 2021
Ultima sessione di formazione generale sull'anticorruzione e antiriciclaggio
di Sara Duccini
La prevenzione e il contrasto alla corruzione e al riciclaggio sono fondamentali in una Regione come la Lombardia, caratterizzata da un'economia altamente sviluppata, che rappresenta quindi un elemento di forte attrazione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In tal senso, ANCI Lombardia, in partenariato con Regione Lombardia, ha avviato il progetto “Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A.”
Il programma, avviato negli ultimi mesi del 2020, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca, mira al rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell'Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione.
Continuano nei mesi di marzo e aprile le attività del progetto, che consistono in sessioni di formazione (on-line) e attività di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Gestore Antiriciclaggio.
Il presente percorso integrato è gratuito e rivolto ai dirigenti, funzionari e amministratori delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Tutti i webinar si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per maggiori informazioni e per consultare il calendario aggiornato https://www.legalitaincomune.it/it/progetti/por-legalita
MARZO e APRILE
2 marzo, La prevenzione del riciclaggio in ambito finanziamenti
4 marzo, Il conflitto di interessi nelle attività di controllo, vigilanza, ispezione e sanzione
5 marzo, Flussi informativi, controlli interni e Audit per la vigilanza del PTPCT nella PA
9 marzo, Esame dell’esempio pratico assegnato di attività antiriciclaggio in ambito appalti; simulazione relativa comunicazione alla UIF (rivolto a Regione e Sistema Regionale)
11 marzo, Valutazione del rischio: come identificare le misure di prevenzione
12 marzo, Flussi informativi, controlli interni e Audit per la vigilanza del PTPCT nelle società pubbliche
18 marzo, Verso un’ecologia delle relazioni dell’Agente pubblico
19 marzo, Gestione delle segnalazioni/red flags, della due diligence e dei trasferimenti di valore e per la prevenzione della corruzione
23 marzo, Esame dell’esempio pratico assegnato di attività antiriciclaggio in ambito concessioni; simulazione comunicazione alla UIF
26 marzo, I sistemi di gestione del rischio di corruzione in ottica di integrata nella sanità
6 aprile, Esame esempio pratico assegnato di attività antiriciclaggio in ambito finanziamenti; simulazione relativa comunicazione alla UIF
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