Antiriciclaggio
Pubblicato 16 aprile 2021
Disponibile il Manuale Operativo Antiriciclaggio
Per analisti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
di Stefano Toselli
Il manuale ha un taglio tecnico/pratico e presenta, laddove strettamente necessario, richiami normativi afferenti allo specifico aspetto operativo di interesse.
La prima parte del testo illustra il metodo da adottare per organizzare al meglio le attività, la seconda è dedicata alla simulazione di un caso e alla relativa azione di segnalazione alla UIF.
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